19 октября, 03:57
5 октября в 17:37

Попался на незаконном банкинге

Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Фигурант на этом виде «бизнеса» умудрился заработать не меньше 9 млн рублей.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016-го товарищ без лицензии за определенный процент промышлял незаконными банковскими операциями (переводами денег по счетам фиктивных ООО и обналичкой) в интересах местных бизнесменов, желавших спрятать доходы от налогового контроля. Этот «левый» оборот средств в итоге превысил 186 млн.

Полицейские уже провели обыски в квартире фигуранта, изъяли документацию, банковские карты и прочее. Устанавливается круг причастных к этой «прачечной». Расследование продолжается.

Фото с сайта kazanreporter.ru.