23 февраля, 05:53
5 октября 2017 в 16:37

Попался на незаконном банкинге

Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Фигурант на этом виде «бизнеса» умудрился заработать не меньше 9 млн рублей.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016-го товарищ без лицензии за определенный процент промышлял незаконными банковскими операциями (переводами денег по счетам фиктивных ООО и обналичкой) в интересах местных бизнесменов, желавших спрятать доходы от налогового контроля. Этот «левый» оборот средств в итоге превысил 186 млн.

Полицейские уже провели обыски в квартире фигуранта, изъяли документацию, банковские карты и прочее. Устанавливается круг причастных к этой «прачечной». Расследование продолжается.

Фото с сайта kazanreporter.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
В Муроме начальника участка обвиняют в нарушении правил охраны труда 21 февраля в 15:22
В Муроме начальнику участка акционерного общества «Муромский ремонтно-механический завод» предъявили обвинение в нарушении правил охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью работника.
Во Владимире опекуна девочки-сироты будут судить за кражу ее денег 19 февраля в 17:13
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, фигуранту 36 лет. С девчушкой он в родстве — является дядей. Опекуном стал в 2009 году, когда племяннице было 11 лет.
В Мелехово женщина погибла под колесами погрузчика 19 февраля в 16:42
В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении водителя погрузчика коммерческого предприятия, из-за профессиональной неосторожности которого погиб мастер цеха.

Орфографическая ошибка в тексте