В пятницу, 16 ноября, официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ опубликовал следующее сообщение:
«Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата по обвинению в хищении 11 миллионов рублей и незаконном получении кредитов на 165 миллионов рублей.Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета народных депутатов г. Владимира Андрея Шешенина. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, Шешенин с 2004 г. по 2008 г. во Владимирской, Ивановской и Московской областях осуществлял предпринимательскую деятельность по оптовым закупкам и последующей розничной реализации бытовой техники.
С этой целью Шешенин создал группу компаний, в которую вошли юридические лица, где учредителями и генеральными директорами были оформлены его родственники либо доверенные лица из числа работников и знакомых. При этом фактическое руководство деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входивших в группу компаний, осуществлял лично Шешенин.
Осенью 2007 г. он с целью пополнения оборотных средств возглавляемых им юридических лиц обратился в филиал ОАО Банк ВТБ с просьбой о предоставлении кредита в размере 100 млн руб.
Получив согласие, Шешенин поручил своей знакомой найти организацию, которая была зарегистрирована в налоговых органах не менее 2 лет. Организация должна была выступить заемщиком денежных средств.
После этого было найдено юридическое лицо, не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности, и с согласия его учредителя переименовано в ООО «Электротехника», а также лицо, согласное выступить его номинальным генеральным директором.
Несмотря на то, что Шешенин знал об отсутствии хозяйственной деятельности данной организации, он дал указание о подготовке необходимых документов с внесением в них заведомо ложных сведений, свидетельствующих об устойчивом финансовом положении организации. Для подтверждения подлинности бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения, на них были поставлены штампы налоговой инспекции.
Впоследствии указанные документы были предоставлены в кредитную организацию, и на счет ООО «Электротехника» перечислено 100 млн руб. Сумму данного кредита ООО «Электротехника» не погасило.
Аналогичным образом данной организацией в ноябре 2008 г. был получен кредит еще на 65 млн руб.
Кроме того, в декабре 2010 г. Шешенин поручил вышеуказанной знакомой разработать схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Так, два здания, принадлежащих на праве собственности юридическому лицу, единственным учредителем которого являлась супруга Шешенина, были проданы организациям, учредителями которых являлись аффилированные лица. При этом фактического перехода права собственности на имущество не происходило, так как договоры купли-продажи являлись фиктивными.
Совершение указанных сделок дало Шешенину право на налоговые вычеты.
В результате совершения указанных действий Российской Федерации был причинен ущерб в сумме, превышающей 11 млн руб.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении знакомой Шешенина, помогавшей ему в составлении финансовых документов, выделено в отдельное производство».