Даму признали виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой). Когда она еще работала в банке, на территории Москвы и Санкт-Петербурга было учреждено 9 фиктивных ООО, не осуществлявших предпринимательскую деятельность. Дятчина распорядилась открыть в банке расчетные счета на обслуживание фирмочек. А потом изготовила поддельные денежные чеки, содержащие сведения о намерении руководителей данных бизнес-структур получить деньги. Так и были обналичены упомянутые 200 млн.
С учетом полного признания Дятчиной вины суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, на нее возложена обязанность по уплате штрафа в 250 тысяч рублей.
20 мая 2014 в 19:57
Условный срок и штраф за обналичку миллионов
Александровский городской суд вынес приговор по уголовному делу экс-председателя правления одного из коммерческих банков Людмилы Дятчиной. В результате ее действий незаконно было обналичено около 200 млн рублей, констатирует пресс-служба областной прокуратуры.
^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
час назад Во Владимире осужден участник банды дистанционных мошенников
22-летний житель Москвы получил срок не только за обман и вымогательство у жителей денег под надуманными предлогами, но и вовлечение в преступную группу несовершеннолетнего. Действовали аферисты с марта по август 2023 го…
сегодня в 18:05 Во Владимирской области наградили юных исследователей и краеведов
Конкурс, объединивший историю, архивы и живую память, завершился торжественной церемонией в Доме дружбы 5 декабря. Школьники из разных уголков Владимирской области не просто писали работы – они совершали настоящее рассле…