Дело о 13 миллионах фирмы депутата

Тридцатишестилетнему Треневу инкриминируют ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по уплате налогов и сборов). По версии следствия, в июне 2013 года по результатам налоговой выездной проверки в ООО
«АДРОС» (руководитель - Тренев) установлены нарушения налогового законодательства, в связи с чем уполномоченный орган доначислил налоги, назначил штрафные санкции и пени в общем размере около 13 млн рублей со сроком погашения до 13 сентября 2013 года. Тренев эти требования исполнять не стал, так что налоговики выставили на ООО инкассовые поручения и приостановили операции по расчетным счетам и электронным переводам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет. Тогда руководитель в ноябре-декабре открыл в банках новые счета, куда по его просьбе контрагенты перечислили оплату по договорам выполненных дорожно-строительных работ более чем на 2,5 млн. Эти деньги руководитель в тот же день перевел на счета другого предприятия.