26 сентября 2017 в 12:38

За «отмывку» денег - под суд

Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Оперативное сопровождение по их уголовным делам вели УМВД и УФСБ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в 2012 году один из бизнесменов, занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денег для знакомых коммерсантов. Привлек к этому главбуха со статусом ИП, и они начали в своем офисе на Октябрьском проспекте во Владимире выпускать поддельные платежки и обслуживать «клиентов», беспардонно нарушая законодательство о банковской деятельности. Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», подельники проводили через их расчетные счета по подложным платежкам операции и обналичивали деньги для юрлиц, желающих обойти налоговый и финансовый контроль. Общая сумма обналички потянула на 189 млн. Естественно, бизнесмен с главбухом на этом зарабатывали сами.

В итоге женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Так что материалы по ней выделены в отдельное производство. Ее босс тоже признал содеянное.

Фото с сайта v-kurse.ru.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
сегодня в 19:11 Владимирскому агробизнесу наметили точки роста
28 марта во Владимире прошла областная конференция сельхозпроизводителей и фермеров «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Ее спикерами стали первый заместитель Губернатора Александр Ремига, заместитель министра сел…
сегодня в 18:34 Заксобрание Владимирской области приняло решения в поддержку аграриев
Два закона, которые приняло Законодательное Собрание области на заседании 28 марта, касаются сельского хозяйства. Одно из принятых депутатами решений позволит увеличить выплаты молодым специалистам, выбирающим труд в агр…