Этот гражданин попросил знакомого замдиректора коммерческой компании выступить подрядчиком при проведении работ капремонта в обслуживаемых домах. Знакомый не был осведомлен о преступных намерениях председателя и согласился, представив реквизиты предприятия для заключения договоров на проведения капремонта. Договоры председатель ТСЖ заключил без согласования с собственниками квартир и членами правления ТСЖ. Сам же генеральный директор предприятия, с которым заключались договоры, документы не подписывал, а визировал их по просьбе председателя ТСЖ заместитель генерального директора. Общая стоимость работ в соответствии с указанными договорами составила порядка 2 миллионов рублей.
После перечисления средств коммерческой фирме, под предлогом расчета с субподрядными организациями, председатель ТСЖ неоднократно обращался к заместителю генерального директора фирмы с просьбой о переводе части денег на свой счет. По такой схеме он похитил и использовал по своему усмотрению денежные средства ТСЖ на сумму около 700 тысяч рублей. Для сокрытия хищения была привлечена субподрядная организация, выполнявшая общестроительные работы, которые не относятся к работам капремонта. При этом объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствовали указанным в актах о приемке.
На основании переданных УФСБ материалов СУ СКР в отношении указанного гражданина возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.