Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в совершении данных преступлений подозревают 34 и 28-летнего жителей Коврова. Согласно версии следствия, фигуранты пытались скрыть денежные средства от государственного финансового и налогового контроля. Для этого с января 2022 года они осуществляли банковские операции, не имея специальной лицензии.
Чтобы реализовать эту преступную схему, они использовали счета подконтрольных коммерческих организаций. “Клиентами” подозреваемых были как юридические, так и физические лица. В качестве “комиссии” за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10% от суммы сделки. Всего таким образом они “обналичили” более 100 миллионов рублей.
Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.
Во время обыска в офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные доказательства их противоправной деятельности. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовных дел продолжается.