С августа 2016 года по март 2022 года обвиняемый являлся председателем правления трех действующих во Владимирской области кредитных потребительских кооперативов: «Народный», «Народный-2» и «Народный-3». За этот период мужчина организовал в них финансовую пирамиду: привлекая денежные средства физических лиц, доходы им он выплачивал за счёт вновь привлечённых.
Впоследствии он использовал чужие деньги в личных корыстных целях – выдавал займы гражданам на заведомо невыгодных для КПК условиях. В настоящее время в ходе предварительного следствия установлены жители Владимирской и Ивановской областей, признанные потерпевшими. Однако правоохранители предполагают, что не все жертвы мошенничества обратились в органы внутренних дел.
Свою рекламную кампанию обвиняемый проводил на территории Камешковского, Селивановского и Ковровского районов, а также в Ивановской области. Именно жители этих территорий могли стать жертвами мошенничества.
«Следственное управление УМВД России по Владимирской области обращается к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности фигуранта, а также владеющим иной значимой информацией по данному факту, с просьбой сообщить её в отдел полиции по месту жительства», – сообщают в пресс-службе ведомства.