Два жителя из Московской и Владимирской областей за полтора года обналичили свыше 92 миллионов рублей. За свои услуги они брали 10 процентов. Прокуратура Владимирской области сообщает подробности этой истории.
Созданные ими фирмы-однодневки работали с января 2022 года по май 2023 года. Цель была одна - помощь в обналичивании денег. За свои услуги они брали 10 процентов. По версии следствия, в карманах организаторов “прачечной” по обналичиванию осталось более 9 млн рублей.
Распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), как уверены следователи, были фиктивными. Никаких сделок в реальности не было проведено.
Уголовное дело отправляется во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.