По версии следствия, которая нашла подтверждение в суде, мужчина принудительно направлял мигрантов в ООО «Содействие 33-Плюс», руководили которым его хорошие знакомые. В само помещение Филиала можно было попасть только через ООО «Содействие», находящееся в том же здании. Иностранцев, по сути, оставляли без выбора иной конторы для помощи в оформлении документов.
Более того, следователи указали на тот факт, что сотрудники Филиала могли бы оказать приезжим все те же услуги абсолютно бесплатно, однако на мигрантах зарабатывали в ООО «Содействие 33-Плюс». По оценке правоохранителей, госбюджету причинен ущерб на сумму 1,2 миллиона рублей.
Бывший директор не только признал вину, но и возместил ущерб. Суд ограничился условным приговором - три года с испытательным сроком 3,5 года и запретом заниматься подобной деятельностью на срок 2 года.