Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении двух мужчин - 30-ти и 26 лет. Они осуществляли банковские операции без лицензии. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 90 миллионов рублей. Преступный доход составил более 9 миллионов рублей.
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.
Как сообщили оперативники, при обыске в офисах осужденных были обнаружены электронные цифровые подписи, бухгалтерские бумаги в доказательство преступных схем. С целью сокрытия средств от госконтроля и налоговой мужчины использовали счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были
юридические и физлица. Себе от каждой сделки брали «комиссию» в 10%.
За незаконный оборот платежей, незаконное образование юрлица и незаконную банковскую деятельность фигуранты получили условные сроки - один год и полтора года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.