По версии следствия, у предприятия в результате неуплаты налогов возникла недоимка, в целях ее взыскания расчетные счета предприятия налоговики заблокировали.
- Обвиняемый, являясь гендиректором организации, будучи осведомленным о наличии у компании налоговой задолженности, располагая возможностью ее частичного погашения, скрыл принадлежащую предприятию сумму - более миллиарда рублей, за счет которых должно быть проведено взыскание недоимки. Зная, что деньги, поступающие в организацию, будут списаны на погашение долга, в период 2017-2024 годов он организовал проведение расчетов с контрагентами через счета подконтрольных ему фирм, - уточняет пресс-служба облпрокуратуры.
Кроме того, правоохранители выяснили, что разница между денежными средствами, полученными от контрагентов и выплаченными по обязательствам предприятия, превысившая 900 млн рублей, на расчётные счета предприятия не поступила. Это крупный ущерб.
В 2021 году по указанию обвиняемого подчиненные ему работники направили в налоговые органы уточненные декларации по НДС с необоснованными сведениями о возмещении налога на добавленную стоимость подконтрольной обвиняемому организации на сумму свыше 120 млн рублей, однако в возмещении указанной суммы отказано.
В ходе расследования установлен факт злоупотребления директором предприятия своими полномочиями при фиктивном трудоустройстве ранее знакомых ему жителей Мурома, чем организации причинен дополнительный ущерб на сумму более полумиллиона рублей.
Уголовное дело, объем которого, по данным МВД России, составил 94 тома, по существу рассмотрит Муромский городской суд.