Работу курьером задержанному предложили в марте, якобы по доставке предметов искусства, ценных вещей и антиквариата. В процессе он понял, что занятие носит криминальный характер, однако не стал отказываться. Курьер продолжил получать у водителей такси «посылки», а затем зачислял деньги на криптокошельки.
В апреле «работодатели» позвонили пенсионеру из Камешково, попросив его собрать около 370 тыс. рублей и передать их водителю такси. Пенсионер позвонил в полицию.
При передаче денег таксисту потерпевший сказал, что сам поехать не может, а денежные средства необходимо передать «на подарок внучке». Далее сотрудники полиции вместе с водителем направились в Москву, где при передаче денежных средств обвиняемый был задержан.
Уголовное дело передано в суд.