В ходе следствия было установлено, что две коммерческие организации, несмотря на формальную независимость, фактически представляли собой единый бизнес. Компании осуществляли совместную деятельность на одних и тех же стройплощадках, располагались по одному адресу, имели общую бухгалтерию и штат сотрудников.
Для получения незаконной налоговой экономии и сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения, которая доступна при доходах до 150 млн рублей, обвиняемый реализовал схему «дробления бизнеса». Зная, что реальный совокупный доход подконтрольных фирм превысил 170 млн рублей, он формально разделил их бухгалтерский учет. Это позволило искусственно занижать налогооблагаемую базу и предоставлять в налоговые органы ложные сведения в декларациях за 2019-2021 годы.
В результате преступной схемы государству причинен ущерб на сумму более 63 млн рублей в виде неуплаченных НДС, налога на прибыль и налога на имущество, сообщают областная прокуратура и Следком.
В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб, выплатив более 9 млн рублей. Для обеспечения полного погашения налоговой задолженности следствие наложило арест на его имущество: земельный участок стоимостью более 120 млн рублей, расположенный на улице Центральной во Владимире.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.