По версии следствия, в ноябре 2022 года АО «ДСУ-3» заключило с ООО «ТК-Лидер» договор на 215 млн рублей. Компания должна была выполнить строительно-монтажные работы на объектах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации и наружного освещения. Подрядчику перечислили аванс в размере 172 млн рублей.
Как считает следствие, обвиняемые фактически управляли деятельностью компании и давали её директору, не знавшему об их умысле, указания переводить деньги на счета различных организаций якобы за услуги, работы и строительные материалы.
Но полученными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Часть денег потратили на другие контракты и личные нужды, в том числе на оплату стоянки яхты одного из обвиняемых.
Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.