5 октября 2017 в 16:37

Попался на незаконном банкинге

Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Фигурант на этом виде «бизнеса» умудрился заработать не меньше 9 млн рублей.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016-го товарищ без лицензии за определенный процент промышлял незаконными банковскими операциями (переводами денег по счетам фиктивных ООО и обналичкой) в интересах местных бизнесменов, желавших спрятать доходы от налогового контроля. Этот «левый» оборот средств в итоге превысил 186 млн.

Полицейские уже провели обыски в квартире фигуранта, изъяли документацию, банковские карты и прочее. Устанавливается круг причастных к этой «прачечной». Расследование продолжается.

Фото с сайта kazanreporter.ru.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
4 минуты назад Банк «Открытие»: объемы параллельного импорта продолжают снижаться
Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) и компании «Автомаркетолог» проанализировали показатели регистраций автомобилей[1] , ввезенных Россию по каналам параллельного импорта2  в мае 2024 года. Доля таких машин в…
34 минуты назад Осуждена мошенница, обманувшая кольчугинских кабельщиков на 2,5 млн рублей
Прокуратура Владимирской области сообщает о вынесении приговора ранее судимой жительницы Ставропольского края. Дама представлялась помощником генерального директора московской фирмы, не имея на то никаких полномочий, и у…