25 января 2018 в 11:54

Шесть лет для бизнесмена

Во Владимире вынесен приговор 46-летнему бизнесмену из Суздальского района, обвиняемому в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Назначенное наказание — 6 лет колонии общего режима и арест личного имущества.

Следствие проводило УМВД при оперативном сопровождении регионального УФСБ. Причем, работа шла на территории более десятка регионов России. Установлено, что в период с 2013-го по 2015 годы мужчина создал во Владимире больше 15 фиктивных фирм. На их счета физические и юрлица переводили деньги, которые хотели утаить от налогов. Всего они так напереводили больше одного миллиарда рублей. Оборот наличности, снятой впоследствии со счетов, превысил 250 млн. А объем доходов фигуранта от конвертации безнала в нал достиг почти 14 млн.

Но это не все. По информации пресс-службы УМВД, фигурант мошенническим путем заключил ряд госконтрактов на поставку техники, после чего переводил бюджетные миллионы (всего 480 млн) на расчетные счета своих «однодневок» по фиктивным документам, обналичивал их и легализовывал, по факту выполнив лишь один из трех контрактов.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
сегодня в 13:29 В аварии на суздальской трассе погибла пассажир иномарки, вылетевшей в кювет
ДТП произошло 2 января в 11:15, сообщили "ВВ" в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. На 243 км трассы Р-132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе не разъехались "Mitsubishi Pajero" и "Toyota". Последняя маши…
сегодня в 12:53 Первым во Владимирской области в 2025 году родился мальчик, ставший долгожданным
Об этом сообщил региональный Минздрав. Роды прошли в Областном перинатальном центре. Его родители живут во Владимире. Можно считать символичным, что именно он стал первенцем региона-33 в Год Защитника Отечества