Следствие проводило УМВД при оперативном сопровождении регионального УФСБ. Причем, работа шла на территории более десятка регионов России. Установлено, что в период с 2013-го по 2015 годы мужчина создал во Владимире больше 15 фиктивных фирм. На их счета физические и юрлица переводили деньги, которые хотели утаить от налогов. Всего они так напереводили больше одного миллиарда рублей. Оборот наличности, снятой впоследствии со счетов, превысил 250 млн. А объем доходов фигуранта от конвертации безнала в нал достиг почти 14 млн.
Но это не все. По информации пресс-службы УМВД, фигурант мошенническим путем заключил ряд госконтрактов на поставку техники, после чего переводил бюджетные миллионы (всего 480 млн) на расчетные счета своих «однодневок» по фиктивным документам, обналичивал их и легализовывал, по факту выполнив лишь один из трех контрактов.