Как сообщает пресс-служба СУ СКР, гендиректор ООО, состоящего из сети объектов по производству и продаже детской одежды во Владимире, Киржаче и Камешково, имея долги перед бюджетом по уплате налогов в 8,5 млн рублей, применил схему вывода доходов из-под госконтроля. С августа по декабрь прошлого года, минуя заблокированные налоговиками счета, Щавлев использовал контрагентов, чтобы скрывать денежные потоки. В счет взаимозачетов через счета третьих лиц руководитель укрыл около 4,5 млн.
В СУ СКР говорят, что это не первое налоговое преступление гендиректора: в мае 2017 года было похожее дело по неуплате налогов в 8 млн в период с января 2014 по октябрь 2016 года. Но в итоге бизнесмен все возместил, и уголовное преследование Щавлева было прекращено. А теперь он придумал «другой способ ухода от уплаты обязательных платежей».