Банк России потребовал от участников платежного рынка предоставить данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую. Регулятор намерен получать сведения о лимитах и ограничениях по таким операциям, пишет ФАН со ссылкой на газету «Коммерсантъ».
В частности, Центробанк обязал финансовые организации предоставить сведения по количеству и объемам переводов с использованием карты одного плательщика, в том числе способы выявления участников схем хищения денежных средств, говорится в материале ФАН.
Цель проверки — изучение деятельности участников рынка по управлению рисками в таких операциях. При этом ЦБ не ставит задачу сократить объемы подобных транзакций.
Предоставить информацию банкам необходимо до 18 октября.