25 января 2022 в 11:10

Во Владимирской области семья заработала миллионы на незаконном обналичивании средств

Фото: "Владимирские ведомости".
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность. Установлено, что 49-летний мужчина, будучи учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания средств.

Установленные законодательством лицензии на осуществление банковских операций и иная документация, дающие право на подобного рода деятельность, не были оформлены, сообщили в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.

Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного 44-летнего фигуранта, оказывающего содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
28 минут назад

Рабочий с фабрики в Ворше выдумал тяжелую болезнь отца ради обогащения

Фото: Наталья Ларина
В прокуратуре по Владимирской области сообщили о мошенничестве на одном из предприятий региона. Рабочий попросил накопленные коллегой деньги якобы на лечение рака у отца, а сам потратил их на сигареты и спиртное. Уголовное дело рассмотрит суд.

Обвиняемый вместе со своим отцом работал на фабрике в с. Ворша Собинского района. Там он познакомился с коллегой, который копил деньги покупку нового компьютера. Именно на эти сбережения и покусился рабочий, придумав отцу тяжелую болезнь. Однако "срочной покупкой" лекарств оказались обычные траты на алкоголь и сигареты.

Как отметили в ведомстве, свою вину обвиняемый признал полностью, возместил ущерб.

Уголовное дело будет направлено в Юрьев-Польский районный суд.

Автор:
^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
сегодня в 09:10

Ковровчанин, насмерть сбивший пешехода, не признал свою вину

Фото: Владимир Чучадеев
Смертельное ДТП произошло в начале весны, 6 марта. Мужчина на «SKODA OCTAVIA» двигался по ул. Абельмана и на нерегулируемом переходе насмерть сбил женщину. Как сообщили в прокуратуре по Владимирской области, дело передано в суд. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Как отмечают в прокуратуре, водитель не снизил скорость перед переходом, в результате чего совершил наезд на потерпевшую. Однако свою вину ковровчанин не признает, считая, что пешеход сама нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности перехода. Кроме того, она была одета в тёмную одежду без светоотражающих элементов, а ему затрудняли видимость дождливая погода и свет фар встречных автомобилей.

Собранные по делу доказательства опровергают его версию, отмечают в ведомстве. Точку в этой истории поставит суд.

Автор:
^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
28 минут назад Рабочий с фабрики в Ворше выдумал тяжелую болезнь отца ради обогащения
В прокуратуре по Владимирской области сообщили о мошенничестве на одном из предприятий региона. Рабочий попросил накопленные коллегой деньги якобы на лечение рака у отца, а сам потратил их на сигареты и спиртное. Уголовн…
сегодня в 09:10 Ковровчанин, насмерть сбивший пешехода, не признал свою вину
Смертельное ДТП произошло в начале весны, 6 марта. Мужчина на «SKODA OCTAVIA» двигался по ул. Абельмана и на нерегулируемом переходе насмерть сбил женщину. Как сообщили в прокуратуре по Владимирской области, дело передан…

Новости партнеров
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервис Яндекс.Метрика. Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.