По версии следствия, с 2018 года по 2022 год обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором фирмы, а также фактическим руководителем еще нескольких подконтрольных юридических лиц, умышленно изготовил договоры на поставку металла через данные организации заказчику. При этом указанные контракты исполняла другая подрядная организация напрямую.
В целях получения доступа к безналичным денежным средствам фигурант через специальную программу подделывал платежные поручения и внутренние товарно-сопроводительные документы, подписывал их электронной цифровой подписью от имени директоров указанных фирм, вносил заведомо ложные сведения о совершаемых платежах.
В результате этих преступных действий с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц в свою пользу мужчина перевел не менее 10 миллионов рублей.
В ходе следствия получены все необходимые доказательства преступной деятельности данного гражданина.
В мае этого года в отношении указанного лица СУ СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело. Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.