СУ УМВД России по Владимирской области при координирующей роли прокуратуры возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Предполагается, что к организованной преступной группе, занимавшейся обналичкой миллионных сумм, причастен известный владимирский застройщик и его дочерние компании.
«Общая сумма «обналиченных» денежных средств превысила 145 млн рублей, непосредственно участники группы получили преступный доход в размере более 9 млн рублей», – сообщили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.
При этом имя застройщика в официальных пресс-релизах пока не фигурирует.
Троих участников группы задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В рамках неотложных следственных действий сотрудники полиции провели обыски по месту нахождения более 10 юридических лиц, в том числе строительных организаций, а также по месту жительства подозреваемых.
Сообщается, что обыски увенчались успехом: доказательства преступной деятельности фигурантов получены.
Расследование уголовного дела продолжается.