По сведениям пресс-службы УМВД России по Владимирской области, на протяжении четырех лет (с января 2019 года по 2022 год) группа людей вместе с другими неустановленными лицами без лицензии осуществляли банковские операции в интересах реально действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов. В преступной схеме задействовали еще несколько коммерческих организаций, со счетов которых снято более 145 млн рублей. Фигуранты заработали на своей схеме не менее девяти млн рублей.
Во время обыска правоохранители изъяты у обвиняемых документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи. В отношении двоих участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей.