Прокуратура Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела. На скамью подсудимых отправляются два жителя областного центра. По версии следователей СУ УМВД России по Владимирской области они с 2018-го по 2021 год проводили финансовые операции по обналичиванию денег.
Для этого мужчины зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями. Следствие называет их “фиктивными”.
В налоговые органы уходили также несоответствующие действительности финансовые документы, судя по которым между фирмами якобы шли бойко якобы деловые сделки.
За обналичивание криминальный дуэт брал себе комиссию - 10% от суммы, полученной от денежных средств клиентов.
По мнению следователей, через фиктивные фирмы прошло более 133 млн руб., извлеченный преступный доход превысил 13 млн руб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.