Пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении пре6дпринимателя из Суздаля, который решил попробовать себя в роли банкира.
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года мужчина, имея статус индивидуального предпринимателя и руководителя фирмы, проводил банковские операции в интересах юридических лиц, не имея соответствующей лицензии на занятие данным видом деятельности.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за это время превысил 50 миллионов рублей. Коммерсант взял с этой суммы более двух с половиной миллионов, что расценено следствием как получение преступного дохода.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Дело направляется в суд.