В 2010 году к руководству медицинского учреждения обратился местный житель с просьбой о его трудоустройстве ради получения страхового пенсионного стажа. Мужчина был принят на должность монтажника санитарно-технических систем и оборудования. Работать на этой должности он не планировал и получать зарплату тоже. На его имя больница открыла банковскую карту, на которую поступала заработная плата, а в табели учета рабочего времени вносились недостоверные сведения.
С 2010 года по октябрь 2019 года на карту перечислено свыше 965 тысяч рублей, которое должностное лицо из руководства медучреждения обналичивала и использовала по своему усмотрению. Принятие законного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что предприниматель из Суздаля зарабатывал, обналичивая деньги по фиктивным договорам. В частности, предприниматель составлял фиктивные договоры поставки товаров, указывая подконтрольные ему расчетные счета. За свои услуги он просил 12 процентов с каждой суммы. По версии следствия, которая нашла подтверждение в суде, с марта 2019 года в течение двух следующих лет он обналичивал более 60 млн рублей. Себе в карман он положил более 7,3 млн рублей.