Кроме сбора платежей от населения г. Владимира и Владимирской области компания никакой деятельности не осуществляла, отметили в ведомстве.
Полученные от абонентов деньги контора была переводить на специальные счета не позднее трёх суток с момента получения. Однако, как считает следствие, и эта версия нашла подтверждение в суде, мужчина работал по другому. И в августе 2017 года присвоил собранные платежи в сумме более 36 млн рублей, не передав их для зачисления на указанные банковские счета.
Осужденный вину в совершении преступления не признал, утверждая, что умысла на присвоение денежных средств у него не было. При этом он не отрицал, что занимался незаконной банковской деятельностью. И за это получил в столице судимость. Он также рассказал, что деньги, собранные от граждан, хранились на счетах трех подставных фирм и были заморожены. Именно поэтому он и сумел ничего перевести контрагентам.
Однако позиция обвинения сочла эти доводы бездоказательными. Мужчину отправили на 4 года в колонию.
Приговор суда не вступил в законную силу.