Ему вменяют преступление по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем искусственного завышения расходов по несуществующим в действительности сделкам изыскал фиктивные документы первичного учета, согласно которым возглавляемая им организация якобы приобретала и оплачивала работы и услуги ряду юридических лиц, в связи с чем приобретала право на налоговый вычет и необоснованное занижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций, говорят в прокуратуре Владимирской области.
Сведения по его указанию вносили в налоговые декларации, вследствие чего занижались суммы налогов, подлежащих уплате по итогам отчетного периода.
В действительности такие работы для ООО «Энергосистемы» не выполнялись, услуги не оказывались, соответственно, организация не имела права на уменьшение суммы налогов по данным правоотношениям.
В результате преступных действий бюджеты соответствующих уровней недополучили налоговые платежи за 2018-2020 годы на общую сумму почти 60 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владимира.
В пресс-службе СУ СКР по Владимирской области рассказали, что в ходе расследования установлено имущество фигуранта и лиц, аффилированных с фиктивными организациями. По ходатайству следователя наложен арест на их средства в рублях и в валюте, а также на 13 земельных участков, 3 квартиры и 2 жилых здания на общую сумму более 45 млн рублей.
Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками региональных УМВД и УФНС проведены допросы представителей контрагентов, в том числе в других регионах России, изъяты финансовая документация, носители электронной информации и прочие объекты. Назначен и проведен комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия.
Отмечается, что бывший генеральный директор коммерческой фирмы вину не признал, давать показания отказался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.