Жители областного центра признаны виновными в незаконной банковской деятельности. В период с 2018 по 2021 гг. они обналичили более 133 млн рублей, не имея государственной регистрации и лицензии.
Осужденные фиктивно зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями. И предоставляли фиктивные отчеты в налоговую и другие органы, рассказали в прокуратуре.
За осуществление банковских операций получали комиссию в 10% от суммы. Таким образом, «обналичив» более 133 млн руб., получили вознаграждение в 13 млн рублей.
Суд обязал вернуть незаконный доход в пользу государства.