Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК в тесном взаимодействии с представителями регионального УФСБ.
По версии следствия, бывший директор одного из предприятий города умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных сделок, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.
В ходе следствия были установлены несколько фактов мошенничества и факты легализации денежных средств, полученных преступным путем. Общая сумма "отмытых" средств составила 170 млн.рублей.
Уголовное дело направлено в суд, а на имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 млн. рублей.
Читайте также: На строительстве очистных сооружений в Ставрово "распилили" 14 миллионов рублей