Как сообщает МВД России, предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.
В 2019 году у организации отозвали лицензию, деньги пайщикам не возвратили. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были.
«Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1600 граждан, многие из которых – пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении экс-руководителя КПК избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также по ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 млн рублей наложен арест.
Читайте также: Во Владимире задержали экс-директора «Облстройзаказчика» Татьяну Потапову