По версии следствия, на пару они организовали "прачечную" по отмыву денег. В организованную ими схему по «обналичиванию» денежных средств было вовлечено более 10 подконтрольных им фирм, а также ИП.
Помимо этого, как считают правоохранители, партнеры без лицензии, вели банковские операции с деньгами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые стремились уйти от госконтроля. "Деньги размещались на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание", - отмечают в полиции.
С января 2023 года по апрель 2025 года злоумышленники обналичили около 80 миллионов рублей. Их личный доход составил около 9,5 млн рублей.
Расследование уголовных дел продолжается. С банкиров из "теневого" сектора взяты подписки о невыезде. Их личное имущество арестовано.